对复杂的、通常是秘密的结构缺乏透明度。
秘密的,不透明的与政府官员的关系。
这些因素加剧了一些采掘业公司的受益所有人容易从事逃税、转移定价、贸易错误定价、贿赂、合同欺诈和洗钱的风险。
上个月,我们NRGI建议在我们的报告中明确规定受益所有权披露bob手机版登陆评论加纳石油(勘探和生产)法案(2014)。随后,在NRGI和加纳采掘业透明度倡议(EITI)秘书处在阿科松博举办的研讨会上,EITI多利益相关者小组(MSG)成员决定审查他们的报告模板,以考虑识别公司受益所有人的选项,包括政治暴露人士(pep)。加纳EITI协调员Franklin Ashiadey在随后的报告中重申了对受益所有权披露的支持。bob手机版登陆
国际社会对信息披露的兴趣也在加剧。的英国已承诺登记实益拥有权;bob手机版登陆美国和法国都已宣布有意推动相关立法;EITI一直在进行试点项目.加纳不在EITI有益试点之列,但其最新的EITI报告试图披露受益所有人的信息,尽管他们有一bob手机版登陆些缺陷。尽管如此,加纳EITI MSG在加强数据收集和发布方面的参与不应被忽视或不受赞扬。
在Akosombo研讨会上,NRGI的工作人员促成了关于实益所有权披露重要性的小组会议、讨论和介绍;bob手机版登陆数据收集和发布选项;以及维护注册表的好处。以下是一些关键的收获:
界定“受益所有人”
受益所有bob手机版登陆权的概念在加纳并不新鲜。的加纳银行反洗钱/打击恐怖主义融资(BOG AML/CFT)指南对受益所有人给出了明确的定义,即“最终拥有或控制客户的自然人和/或代表其进行交易的人”。它还包括对法人或安排行使最终有效控制的人”。这些准则认为,政治暴露人士- -那些正在或曾经被委以重要公共职能的个人及其家庭成员和亲密伙伴- -是高危人群。
研讨会上的MSG成员一致认为,加纳EITI应采用具有较低所有权百分比门槛的定义。定义还应包括控制的概念。不采用这种定义将难以评估自然所有者,并可能导致只释放合法所有者而不是受益所有人。
决定在报告中包含哪些公司
一些成员建议将受益所有权报告与加纳EITI程序分离,但没有达成协商一致意见。bob手机版登陆目前,鉴于加纳在采矿或石油部门没有公开招标制度,受益所有权信息将只从参与EITI进程的公司收集。bob手机版登陆
瞄准最佳受益所有权数据bob手机版登陆
EITI受益所有权bob手机版登陆试点显示,没有一个参与国拥有现有的公共受益所有人登记处。BOB网投站此外,它们的国家公司登记册没有关于受益所有人的完整数据。加纳两者都没有;MSG决定不依赖加纳注册商,而是自己寻找公司信息。此外,建议为参与公司举办受益bob手机版登陆所有权讲习班,以便提供关于实际人员姓名的准确信息,而不仅仅是所有权链中的“下一个阶段”(通常是另一家公司的名称)。
数据公布
矿产委员会在味精问题上的代表Amponsah Tawiah说,他的组织正在制定一项新的方案挖掘土地清册还有所有许可证和矿产储量的在线存储库。MSG应该开始与委员会讨论将受益所有权数据合并到存储库中。bob手机版登陆MSG应该寻找其他类似的平台来发布其受益所有权信息,使其对公民社会组织和广大公民更有用。bob手机版登陆
Samuel Bekoe是NRGI的非洲地区助理。