空壳公司被称为腐败的“逃跑车”。在包括美国在内的一些司法管辖区,个人可以很容易地建立匿名公司,并用它们来隐藏被盗资金。上周,国会议员在国会提出了两党法案众议院而且参议院这最终会使这种做法更加困难。
这项立法还将解决当前美国反腐政策中的矛盾,如下文所述的几个石油部门的案例所示。
这些法案将要求美国公司确定其实益所有人,即实际控制并从其活动中受益的个人,并将这一信息报告给州政府。欧盟在2015年通过了类似的要求。
理想情况下,这些法案应该要求公开披露受益所有权信息,就像目前的情况一样bob手机版登陆在英国,以便进行更广泛的监督。但将受益所有权数据收集到集中登记系统中,至少bob手机版登陆可以让执法部门、金融机构和其他机构发现可疑个人何时在美国开店
个人和公司可以利用空壳公司合法的交易披露所有权数据不应破坏这些目的。然而,对于那些从利润丰厚的石油、天然气和矿业交易中抽取资金的参与者来说,空壳公司似乎也是他们选择的方法。
在4月份的一份报告中,12个危险信号:采掘业许可证和合同授予中的腐败风险,我们NRGI分析了100个真实的腐败案例。在其中55起案件中,一家秘密公司被用来掩盖高级官员或合伙人参与交易的事实。在另一组案件中,当事人利用秘密公司将非法资金转入离岸银行账户、房地产和其他资产。
正如最近的头条新闻所表明的那样,利用空壳公司来掩盖所有权并非采掘业独有的现象:例如,a金融时报》调查一名来自哈萨克斯坦的前部长和涉嫌洗钱者通过这样一个匿名实体购买了特朗普一栋大楼的房产。去年《今日美国》报道称,70%唐纳德·特朗普总统持有的房地产出售给了秘密的空壳公司。这些实体大多位于与许多实体一样的司法管辖区美国在美国,成立秘密公司变得更加容易。
迄今为止,美国对这些趋势的反应是自相矛盾的。一方面,政府试图打击腐败,例如根据《反海外腐败法》起诉案件,没收进入美国的外国腐败所得。另一方面,它让腐败分子很容易在美国建立匿名公司,实际上是在邀请腐败分子将他们的钱转移到美国。下面的例子都与石油财富有关,说明了这些相反的方法如何在同一情况下突然出现:bob买球网站
- 乍得前驻美国大使帮助加拿大石油公司格里菲斯能源(Griffiths Energy)获得了乍得利润丰厚的石油区块的开采权。大使设置他妻子名下的空壳公司,并在马里兰州和内华达州注册。格里菲思向空壳公司的账户行贿。公司后来认罪到犯罪现场。美国司法部随后接手了此案,寻求没收大使的财产因为那是腐败所得。
- 美国当局还追捕赤道几内亚总统总统的儿子特奥多罗·奥比昂,指责他奥比昂被指控贪污公款3亿美元,并在美国洗钱。最终,奥比昂被没收了价值3000万美元的财产,其中包括一座马里布的豪宅、一辆法拉利和迈克尔·杰克逊的纪念品。奥比昂创造了几个空壳公司在加州注册,以获得豪宅和其他资产。
- 尼日利亚当局已经指责科拉·阿卢科涉嫌从本国政府窃取价值超过15亿美元的石油。该案件的法庭文件显示,阿卢科和他的同伙将非法资金转移到美国,并购买了几处豪宅。比如,阿鲁科用的是在纽约注册的壳公司2014年在曼哈顿最热门的新房产之一购买了一套5100万美元的顶层公寓。巴拿马文件揭示纽约的这家空壳公司为另一家总部位于英属维尔京群岛的空壳公司所有,这是掩盖实际受益所有人的常用策略。Aluko否认任何不当行为。媒体报告建议美国当局以及英国、瑞士和尼日利亚的当局正在调查阿鲁科,尽管联邦调查局尚未证实或否认此事。
- 在最近的石油繁荣时期,几个波斯湾国家的石油收入注入了马来西亚政府的一个名为1MDB的投资基金。BOB网投站美国当局称这几个人随后将数十亿美元从该基金转移到私人资产。骗局的策划者雇佣了律师和房地产经纪人,在加州、特拉华州和纽约设立了空壳公司。这些空壳公司购买了一系列房地产,包括一座价值6.54亿美元的酒店,俯瞰中央公园,以及好莱坞山一座价值3900万美元的豪宅。美国司法部已经采取行动17亿美元用1MDB资金购买的资产;其中很多资产都是通过在美国注册的空壳公司收购的
这里提到的执法行动对打击腐败至关重要,政府应该继续这样做。然而,预防也可以发挥作用。终止对匿名公司的滥用是其中一个关键部分。国会应该纠正这种不一致的做法,从一开始就帮助阻止腐败资金进入美国。bob买球网站
亚历山德拉Gillies他是自然资源治理研究所(NRGI)的顾问。bobapp手机客户端下载